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护航开学季反洗钱助你行

分类：反洗钱专栏
作者：
来源：
发布时间：2024-08-29 13:52
访问量：

【概要描述】

护航开学季反洗钱助你行

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护航开学季 反洗钱助你行

华源期货诚挚地提醒广大莘莘学子，务必强化自我保护意识，以有效防范洗钱活动带来的潜在风险。

不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：

•他人借用您的名义从事非法活动；

•协助他人完成冼钱和恐怖融资活动；

•您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；

•您的诚信状况受到合理怀疑；

•您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。

不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动。因此，不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。

不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。清您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。文章内容来源：中国人民银行海口市分行